جزئیات 2 راهبرد مهم دولت در مبارزه با پولشویی/داخلی: اولویت شفافیت اقتصاد ملی است نه FATF




جزئیات 2 راهبرد مهم دولت در مبارزه با پولشویی/داخلی: اولویت شفافیت اقتصاد ملی است نه FATF

اقتصاد سیاسی





جزئیات 2 راهبرد مهم دولت در مبارزه با پولشویی/داخلی: اولویت شفافیت اقتصاد ملی است نه FATF

افزایش دادن:

رئیس اقتصاد – وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت در مبارزه با پولشویی دو راهکار داخلی و خارجی را دنبال می کند، گفت: طی سال گذشته که معادل چهار سال قبل است جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شد. برگزار شده اند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در طول یک سال گذشته اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری بسیار جدی با مرکز اطلاعات مالی داشته اند. و گفت: راهبرد مبارزه با پولشویی دولت سیزدهم با تامین مالی جرائم شامل دو دسته راهبردهای داخلی و خارجی است.
وی افزود: در حوزه داخلی نیز استفاده از همه ابزارهای ممکن برای استفاده حداکثری از ابزارهای نظارتی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم مد نظر است. این تفاهم نامه که امروز امضا می شود نیز بخشی از اقدامات تسریع در رسیدگی به پرونده های پولشویی و تخلفات در نظام اقتصادی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه راهبرد دولت در حوزه سیاست خارجی فعال سازی پتانسیل های فعالیت منطقه ای است، گفت: در این حوزه مرکز اطلاعات مالی جلسات و توافقات خوبی با کشورهایی که شرکای تجاری ما هستند مانند روسیه و روسیه دارد و تفاهم نامه های خوبی دارد. کشورهای اوراسیا
وی ادامه داد: این اقدامات بعدی مسیر روشنی را در مبارزه با پولشویی نشان می دهد. هیأت عالی مبارزه با پولشویی در یک سال گذشته معادل چهار سال گذشته تشکیل جلسه داده و تعداد زیادی از جلسات قبلی تشکیل شده است. علاوه بر مبارزه با پولشویی باید نظارت هم می شد. در این زمینه دستگاه های مختلف به شورا آمدند و زمان تکمیل اقدامات آنها به پایان رسید.
همچنین اقداماتی که باید در حوزه نظارت بر صندوق ها انجام می شد با همکاری بانک مرکزی و بورس انجام شد و دسترسی بسیار خوبی وجود دارد. همچنین همکاری خوبی با سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی وجود دارد.
خاندوزی با تاکید بر اینکه سلامت نقدینگی کشور اولویت عملی است، گفت: پیرو این تفاهم نامه کمیته های واکنش سریع تشکیل و پیشینه تخلفات مالی نیز بررسی می شود. امیدواریم این اقدامات در نهایت منجر به ایجاد فضای امن برای تجار و تولیدکنندگان و در عین حال برخورد با اقدامات افرادی شود که باعث اخلال در اقتصاد می شوند.
تسریع در رسیدگی به موارد مشکوک پولشویی از طریق اجرای تفاهم نامه مشترک پنج سازمان
رئیس مرکز اطلاعات مالی هادی هانی با اشاره به اینکه یکی از وظایف کلان شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم رسیدگی به موارد مشکوک است، گفت: فرآیندهای مربوط به توسعه معاملات مشکوک پیچیده و پیچیده است. طولانی مصرف.
وی افزود: بر همین اساس جلساتی به منظور تشخیص و توزیع کار بین مرکز اطلاعات مالی، قوه قضائیه و سرویس های مخفی برگزار شد. تفاهم نامه امروز عملاً توزیع کار بین پنج عضو شورای عالی مبارزه با پولشویی به منظور تسریع قابل توجه فرآیندها است.
یادداشت تفاهم مؤسسات مبارزه با پولشویی جهانی است
القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه این تفاهم نامه در مبارزه با پولشویی به پیگیری سریعتر فعالیت ها کمک می کند، گفت: در گذشته فعالیت های مشکوک به دستگاه قضایی گزارش می شد، اما با توجه به تکمیل کامل اسناد ارائه نشد، نتایج مثبتی گرفته شد، اتفاق نیفتاد، یا زمان زیادی برای رای گیری از دست رفت.
وی ادامه داد: با هماهنگی دستگاه های دخیل در این امر از جمله مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات کیوآر، پلیس امنیت اقتصادی فراه و قوه قضائیه، امروز این تفاهم نامه امضا می شود.
رئیس کل دادگستری تهران گفت: در این تفاهم نامه چندین هدف را در نظر گرفتیم. شناسایی منشاء روابط مالی ناسالم، مستندسازی لایه های مختلف فعالیت ناسالم و شناسایی موارد کلان از جمله این اهداف است. بیشترین پولشویی در بخش مواد مخدر صورت می گیرد.
علاوه بر این، در حال حاضر فرار مالیاتی کمی وجود دارد و کشف نیز انجام می شود، اما پولشویی با روش هایی در حوزه های وسیع تری انجام می شود. ما این هماهنگی را بین دستگاه ها ایجاد می کنیم تا فعالیت ها دائماً رصد شود. ضمن اینکه این تفاهم نامه قابل ارائه در عرصه بین المللی است و نشان از جدیت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی دارد.
ما از هر فرصتی برای مبارزه با پولشویی استفاده می کنیم
وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران گفت: جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی بسیار پویاتر برگزار می شود تا امکان پولشویی از جمله قاچاق دارو، کالا و ارز، تخلفات ارزی به حداقل برسد. تفاهم نامه امضا شده امروز با پولیس امنیت اقتصادی فراه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات کی‌آر، مرکز اطلاعات مالی و قوه قضائیه با هدف استفاده از همه فرصت‌های اقتصادی برای مقابله با نوسانات نرخ ارز و غیره است.
در حوزه خارجی توافقات خوبی به خصوص با کشورهای اوراسیا انجام شده است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد نتایج آن باشیم.
وی در خصوص معافیت مالیاتی ارزهای رمزنگاری شده و مزارع رمزنگاری گفت: در حوزه ارزهای رمزنگاری شده دستورالعمل های دقیقی در حوزه های مختلف از استخراج تا صرافی ها بررسی شده است. از آنجایی که محور این موضوع نظام پرداخت است، مقرر شد قسمت دوم آن در بانک مرکزی نهایی شود.
اولویت شفافیت اقتصاد داخلی است نه FATF
وی در پاسخ به سوالی درباره ارتباط این تفاهم نامه با FATF گفت: واقعیت این است که هدف ما در شورای عالی مبارزه با پولشویی این است که جریان فساد را دشوارتر کنیم و اقتصاد داخلی را شفاف کنیم، بنابراین هدف. نه برای خوشایند خارجی ها، بلکه برای شفاف سازی اقتصاد داخلی
بر اساس تقسیم کار FATF، هیئت کفایت به موارد اختلافی کنوانسیون های بین المللی رسیدگی خواهد کرد.
انتهای پیام/







حتما بخوانید:
مرکز ملی بهره برداری جنسی می گوید منابع Pornhub Sex Ed تلاشی برای "فریب مشترکان" است



دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesKamagrabuy stripe accountjoybetMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahisdeneme bonusu veren sitelerBağlama büyüsü